В Москве поймали челябинских банкиров-оборотней

Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД пресечена деятельность лиц, выводивших валютные средства за рубеж.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 4 ст. 174-1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Как сообщает официальный сайт министерства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что организатором группы является уроженец города Копейска Челябинской области, а также выявлены адреса коммерческих организаций, задействованных в преступной финансовой схеме.

В их помещениях были проведены обыски, в результате которых изъяты 125 печатей фирм-однодневок, электронные ключи системы «банк-клиент», которые использовались в незаконной финансовой деятельности, а также неучтенные денежные средства в размере около 1 млн. долларов США, более 123 тыс. евро и около 4 млн. рублей.

Организатор группы был задержан в Москве.