По делу главы концерна «Нефтяной» Игоря Линшица арестована главный бухгалтер компании Наталья Фролова, сообщает Интерфакс. Санкцию на ее арест выдал 1 февраля Басманный суд Москвы по ходатайству Генпрокуратуры. «Как и глава этого концерна, она подозревается в незаконных банковских операциях и отмывании средств, полученных незаконным путем», - отметил представитель правоохранительных органов. Ранее сообщалось, что президент концерна «Нефтяной», в состав которого входит одноименный коммерческий банк, был объявлен в федеральный розыск. «Ему заочно предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ - 172 (незаконная банковская деятельность) и 174 (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления)», - заявил официальный представитель Генпрокуратуры. По версии следствия, глава концерна в составе организованной группы совершал незаконные банковские операции и получил в результате незаконный доход в размере 57 миллиардов рублей. В декабре 2005 года Генпрокуратура России проводила обыски в банке «Нефтяной» в Москве. Официальные представители Генпрокуратуры заявили, что следственные действия проводятся в этом банке в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту незаконных банковских операций через КБ «Нефтяной».
«Басманный суд Москвы признал незаконным проведение в Чите следственных действий по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева», — заявил адвокат М. Ходорковского Юрий...
02.03.2006, 10:16Политсовет, 02.03.06. Басманный суд Москвы в среду выдал санкцию на арест президента концерна «Нефтяной» Игоря Линшица. Как сообщили в суде, с соответствующим ходатайством обратилась Генеральная...
20.12.2005, 08:50Председатель совета директоров банка «Нефтяной » Борис Немцов ушел из одноименного концерна, сообщили Ведомости Вчера Немцов заявил о своем уходе из концерна «Нефтяной». «Я ушел из бизнеса,...
12.12.2005, 12:16В ходе проведенного 8 декабря обыска в банке «Нефтяной» были изъяты документы, свидетельствующие о незаконных банковских операциях и легализации денежных средств. Следователи обнаружили около...
08.12.2005, 15:14В офисе банка «Нефтяной», расположенном по адресу: Земляной вал, д.50, правоохранительные органы проводят в четверг обыск, сообщили источники в банковских кругах. «По некоторым данным, в...
Половина россиян не смогла вспомнить успехов страны
13.08.2025Эксперты МВД предложили запретить заглушки для ремней безопасности
23.07.2025В России введут круглогодичный призыв в армию
22.07.2025Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремистских материалов
16.06.2025Интригующая предсказуемость: тонкости и развилки выборов в Свердловской области
В Свердловской области обнаружили 2 тонны сомнительного масла
07.08.2025Партию «Яблоко» не пустили ни на одни региональные выборы
13.08.2025Эксперты МВД предложили запретить заглушки для ремней безопасности
25.08.2025В Свердловской области начались поквартирные обходы избирателей
21.08.2025Внук Зюганова стал заместителем министра