«Список Магнитского» заработал в Европе

Литва начала замораживать банковские счета россиян, включенных в «список Магнитского». До этого к заморозке счетов уже приступили Швейцария и Кипр.

О блокировке некоторых счетов, предположительно имеющих отношение к фигурантам «списка Магнитского», пишет Forbes. По информации издания, власти прибалтийской страны также начали расследование возможного отмывания денег.

«Как правило, деньги разбивались по счетам нескольких компаний. После перевода часть средств возвращалась на изначальный счет и затем переводилась куда-либо еще», — приводит Forbes слова прокурора Донатаса Пазинаса. Известно также, что деньги заморожены по запросу компании Hermitage Capital, в которой работал Сергей Магнитский.

В начале января блокировать счета фигурантов списка начала и Швейцария. Чьи счета при этом были заблокированы, не сообщается.

Напомним, что в декабре прошлого года «список Магнитского» был принят на законодательном уровне в США. Фигурантам списка, предположительно причастным к гибели юриста, запрещен въезд на американскую территорию, а их счета в американских банках должны быть заморожены.

Нажмите для вставки кода в блог
Распечатать

Архив Новостей

«    Май 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Контакты