Газете «Коммерсантъ» стали известны некоторые подробности пребывания так называемого «трейдера» Алексея Калиниченко в СИЗО № 1 Екатеринбурга.
Напомним, следователи Главного управления МВД по Уральскому федеральному округу завершили расследование уголовного дела в отношении основателя финансовой пирамиды Global Gaming Expo, который обвиняется в хищении активов вкладчиков на сумму около 1 млрд. рублей. Он скрывался от следствия за границей на протяжении четырех лет и был экстрадирован летом текущего года.
Сейчас следователи пытаются через своих итальянских коллег и иностранные суды добиться ареста денежных средств, которые господин Калиниченко вывел за рубеж, а это порядка 120 млн. рублей, отмечает издание. По сведениям «Коммерсанта», итальянские правоохранительные органы уже расследуют дела по легализации средств обманутых вкладчиков на территории Италии. На эти деньги, полагают правоохранители, господин Калиниченко приобретал в Италии недвижимость и машины. В частности, в деле фигурируют особняк на 20 комнат с большим приусадебным участком и виноградником за 1,5 млн. евро и автомобили Porsche Cayenne и Smart Fortwo.
В неофициальных беседах представители следствия сетуют, что процесс расследования продвигается медленно из-за необходимости соблюдать ряд международных норм.
«После того как господин Калиниченко был выдан российской стороне, следствие обязано отчитываться перед властями Марокко за все свои действия, направленные на утяжеление позиции обвиняемого. К сожалению, определенная часть материалов по уголовному делу господина Калиниченко была установлена следствием уже после того, как он был объявлен в розыск. Поэтому, чтобы предъявить ему обвинения по всем эпизодам, нужно получение разрешения со стороны марокканских властей», — пояснил источник «Коммерсанта» в силовых структурах, отметив, что на данный момент ответ от королевских властей еще не получен.
Вчера телефон адвоката обвиняемого Светланы Печенкиной не отвечал. Между тем, как отмечает источник издания, знакомый с позицией защиты, господин Калиниченко так своей вины и не признал.
«Он заявляет о том, что был похищен из Марокко сотрудниками полиции и посольства. Он даже пытался возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц российского посольства в Марокко, но ему было отказано. Обвиняемый даже не считает нужным знакомиться с материалами дела: когда следователи оформляли протокол об ознакомлении с материалами дела, он затыкал уши и говорил, что его тут нет и он ничего не слышит», — рассказал собеседник «Коммерсанта».
Следственной частью уральского окружного главка МВД завершено расследование громкого уголовного дела в отношении Алексея Калиниченко, обманувшего, по версии следствия, по принципу финансовой пирамиды...
23.05.2011, 09:01Экстрадированного неделю назад из Марокко свердловчанина Алексея Калиниченко доставили в Екатеринбург. Как сообщили журналистам в пресс-службе окружного главка МВД, он водворен в СИЗО № 1, с...
16.05.2011, 07:41Власти Марокко выдали России екатеринбургского предпринимателя Алексея Калиниченко, обвиняемого в создании финансовой пирамиды Global Gaming Expo, жертвами которой стали несколько тысяч жителей...
03.08.2010, 10:20Королевство Марокко все-таки приняло решение о выдаче Алексея Калиниченко России, сообщает «Коммерсантъ-Урал». Напомним, в России господин Калиниченко подозревается в создании финансовой пирамиды...
18.01.2010, 16:23Сотрудники Интерпола поймали жителя Екатеринбурга Алексея Калиниченко, подозреваемого в создании финансовой пирамиды и присвоении сбережений 4 тысяч россиян на сумму более 1 миллиарда рублей, в...
Росстат зафиксировал снижение реальных пенсий
21.03.2024Депутаты и сенаторы предложили не считать работу врачей услугой
18.03.2024Экзамен сдан: чем закончились выборы президента в России
26.02.2024Правительство отказалось вводить регистрацию электросамокатов
09.02.2024Кампания Надеждина: что это было?
Патриарх Кирилл отослал из Москвы старца, благословлявшего Путина
04.04.2024ФСБ задержала в Екатеринбурге пособника террористов из «Крокус Сити Холла»
26.03.2024Глава свердловской полиции пообещал уголовное дело одному из мэров
04.04.2024Росстат зафиксировал снижение реальных пенсий
12.04.2024Орлов запретил екатеринбуржцам использовать мангалы