Россия добивается от Италии ареста недвижимости и Porsche Алексея Калиниченко

Следственной частью уральского окружного главка МВД завершено расследование громкого уголовного дела в отношении Алексея Калиниченко, обманувшего, по версии следствия, по принципу финансовой пирамиды порядка 4 тысяч жителей разных регионов России, Казахстана, Германии, Беларуси, Украины и Латвии на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей. Представители потерпевшей стороны приступили к ознакомлению с материалами дела.


Напомним, Калиниченко приобрел известность в 2003 году. Тогда, по версии следствия, обвиняемый и его соучастники создали компании «Ливингстон Инвестмент», ООО «Глобал Гейминг Экспо», ООО «Ю-Ти-Джи», посредством которых в течение трех лет осуществляли выманивание у доверчивых граждан денежных средств якобы для участия в торгах на межбанковском валютном рынке «Форекс», обещая приличные еженедельные проценты.


«Люди отдавали свои сбережения трейдеру. Он при помощи программы Forex систематически публиковал в сети Интернет сфальсифицированные отчеты, содержащие подложные сведения о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности, а полученные от граждан средства перечислял на специально открытые личные счета и присваивал», — напоминают в МВД.


В результате, как установлено следствием, трейдер-хитрец похитил и перевел на иностранные счета сумму, эквивалентную более чем 1 млрд. рублей, принадлежащую вкладчикам, и немедленно скрылся за границей.


В 2007 году его объявили в международный розыск по обвинению в крупном мошенничестве в отношении 104 потерпевших. В период розыска Калиниченко количество потерпевших в результате его преступной деятельности значительно возросло: по материалам уголовного дела, в сети созданной им финансовой пирамиды попали порядка 4 тысяч граждан.


Как предполагают следователи, обвиняемый, понимая неизбежность своей ответственности, еще до возбуждения в отношении него уголовного дела большую часть похищенных денежных средств скрыл за рубежом, зная, что возможности поиска и наложения ареста на эти деньги у российских правоохранительных органов затруднены нормами международного права. В связи с этим судьба похищенных им денежных средств до сих пор остается неизвестной. На территории России следователям удалось наложить арест на принадлежащее обвиняемому имущество на общую сумму свыше 26 миллионов рублей.


Благодаря сотрудничеству с органами правоохраны Италии, установлено имущество Калиниченко, приобретенное им, по версии следствия, на похищенные у вкладчиков денежные средства. Это жилая недвижимость в Италии и два автомобиля марок Porsche Cayenne и Smart Fortwo, также находящиеся за рубежом, на общую сумму более 40 миллионов рублей.


С целью обеспечения возмещения ущерба по уголовному делу следователем своевременно направлен международный запрос в компетентные органы власти Италии с просьбой о наложении ареста на указанное имущество. На сегодняшний день ответ в следственную часть ГУ МВД России по УрФО еще не поступил.


Также следователем приняты исчерпывающие меры, направленные на получение разрешения компетентных органов власти Королевства Марокко, выдавших Калиниченко российской стороне, на предъявление ему обвинения в объеме, превышающем число совершённых им преступлений, по которым марокканские власти в соответствии с нормами международного права дали свое согласие на экстрадицию обвиняемого. В связи с тем, что данное разрешение еще не получено, чтобы не допустить нарушения сроков содержания обвиняемого под стражей, накануне следствием окончено производство уголовного дела по тем эпизодам преступной деятельности Калиниченко, по которым в мае текущего года получено разрешение компетентных органов власти Королевства Марокко на выдачу обвиняемого российской стороне.


По совокупности предъявленных обвинений, в соответствии с Уголовным кодексом РФ, за совершение инкриминируемого обвиняемому преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей.