Екатеринбуржец попытался вывести из страны больше миллиона евро

В Екатеринбурге задержали мужчину, который придумал схему по выводу из страны более одного миллиона евро.

Как сообщили в пресс-службе уральского таможенного управления, в разоблачении схемы кроме таможенников участвовали сотрудники УФСБ.

«Житель Екатеринбурга по договору оказания услуг перевел более 1 миллиона евро на счет фирмы, зарегистрированной на территории Восточной Европы. Сделка оказалась фиктивной. Уральской оперативной таможней возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ — совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента с использованием подложных документов», — говорится в сообщении.

Подробности о том, кто именно выводил деньги и откуда он их получил, пока не приводятся. По некоторым данным, речь идет о бывшем почетном консуле Сейшельских островов в Екатеринбурге.

Нажмите для вставки кода в блог
Распечатать

Архив Новостей

«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

Контакты