14.07.2010, 09:13

Прокуратура завершила расследование по делу об уральских отмывателях денег

Завершено расследование уголовного дела в отношении группировки, которая «отмывала» деньги, полученные от купли-продажи цветного лома.

Как сообщили в Управлении генеральной прокуратуры по УрФО, организатор команды и трое его сообщников под прикрытием фиктивного бизнеса покупали, хранили и продавали лом цветных и черных металлов на территории Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.

На «металле» им удалось заработать свыше 150 миллионов рублей. С целью «отмывания» явно нелегальных доходов соучастники приобрели дорогостоящие иномарки «Тойота-Камри», «Субару-Форестер» и «Фольксваген-Таурег», векселя, а также совершили ряд махинаций по переводу денег под видом займов на счета предприятий и индивидуальных предпринимателей для их последующего обналичивания.

Участникам преступной группы предъявлены обвинения по ч.1 ст.210 (организация преступного сообщества и участие в его деятельности), п.п. «а», «б» ч.2 ст.171 (незаконное предпринимательство), ч.3 ст.174.1 (легализация) Уголовного кодекса Российской Федерации. За содеянное каждому из сообщников могут дать до 20 лет.

Сегодня заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Золотов утвердил обвинительное заключение и направил его для рассмотрения в Курганский областной суд, который и определит окончательную меру ответственности «предприимчивых» махинаторов.

Похожие новости по теме
02.05.2007, 09:52

Замначальника тюменского ГУВД признан виновным в даче взятки в 200 тысяч долларов

Следователем по особо важным делам Управления Генпрокуратуры РФ в УрФО в попытке передачи взятки в размере 200 тысяч долларов США изобличен заместитель начальника ГУВД Тюменской области,...

28.03.2007, 09:08

За взятки задержан начальник управления вневедомственной охраны УВД

Как сообщила пресс-служба Управления Генеральной прокуратуры РФ в УрФО, в ходе реализации мер по борьбе с коррупцией в неоднократном получении взяток изобличен начальник управления вневедомственной...

09.03.2007, 12:40

Прокуратура завершила расследование причин обрушения моста в Екатеринбурге

Как сообщила пресс-служба Управления Генеральной прокуратуры РФ в Уральском федеральном округе, завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту произошедшего 4 сентября 2006 года...

05.03.2007, 14:12

Руководители тюменских нефтяных компаний изобличены в хищении миллиарда рублей

Как сообщила пресс-служба Управления Генеральной прокуратуры РФ в УрФО, в ходе спецмероприятий по декриминализации топливно-энергетического комплекса прокуратурой Ханты-Мансийского автономного округа...

09.11.2006, 12:45

Пойманы перевозчики героина

Политсовет, 09.11.2006. На Урале завершено расследование уголовного дела в отношении международной преступной наркогруппировки, организовавшей устойчивый канал оптовых поставок героина в...


Мастрид
Погода на неделю
Популярные новости
Новости по дням
Новости по месяцам