Прокуратура завершила расследование по делу об уральских отмывателях денег

Завершено расследование уголовного дела в отношении группировки, которая «отмывала» деньги, полученные от купли-продажи цветного лома.

Как сообщили в Управлении генеральной прокуратуры по УрФО, организатор команды и трое его сообщников под прикрытием фиктивного бизнеса покупали, хранили и продавали лом цветных и черных металлов на территории Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.

На «металле» им удалось заработать свыше 150 миллионов рублей. С целью «отмывания» явно нелегальных доходов соучастники приобрели дорогостоящие иномарки «Тойота-Камри», «Субару-Форестер» и «Фольксваген-Таурег», векселя, а также совершили ряд махинаций по переводу денег под видом займов на счета предприятий и индивидуальных предпринимателей для их последующего обналичивания.

Участникам преступной группы предъявлены обвинения по ч.1 ст.210 (организация преступного сообщества и участие в его деятельности), п.п. «а», «б» ч.2 ст.171 (незаконное предпринимательство), ч.3 ст.174.1 (легализация) Уголовного кодекса Российской Федерации. За содеянное каждому из сообщников могут дать до 20 лет.

Сегодня заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Золотов утвердил обвинительное заключение и направил его для рассмотрения в Курганский областной суд, который и определит окончательную меру ответственности «предприимчивых» махинаторов.