У государства возникли вопросы к Банку24.ру

Федеральная служба по финансовым рынкам отказала екатеринбургскому Банку24.ру (актив финансовой группы «Лайф») в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кроме уральцев, аналогичные вопросы у Службы появились к НОМОС-БАНК-Сибирь, ЛОКО-Банку и еще ряду кредитных организаций.

Напомним, разработка «антитеррористических» правил предусмотрена специальным федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными документами Банка России.

Кроме наличия согласованных правил, в кредитном учреждении должна быть создана служба финансового мониторинга клиентских операций и назначен сотрудник, ответственный за реализацию мер по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Эти и другие меры призваны обеспечить финансовую безопасность России.

Судя по всему, качество противодействия Банка24.ру мафиозным и террористическим деньгам власти считают недостаточным.

Нажмите для вставки кода в блог
Распечатать

Архив Новостей

«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Контакты