Федеральная служба по финансовым рынкам отказала екатеринбургскому Банку24.ру (актив финансовой группы «Лайф») в согласовании правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Кроме уральцев, аналогичные вопросы у Службы появились к НОМОС-БАНК-Сибирь, ЛОКО-Банку и еще ряду кредитных организаций.
Напомним, разработка «антитеррористических» правил предусмотрена специальным федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными документами Банка России.
Кроме наличия согласованных правил, в кредитном учреждении должна быть создана служба финансового мониторинга клиентских операций и назначен сотрудник, ответственный за реализацию мер по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Эти и другие меры призваны обеспечить финансовую безопасность России.
Судя по всему, качество противодействия Банка24.ру мафиозным и террористическим деньгам власти считают недостаточным.
Центробанк России отозвал лицензию у екатеринбургского банка «Банк24.ру». Причиной этого решения стали сомнительные операции банка и несоблюдение законодательства о борьбе с отмыванием денег. ...
26.03.2014, 09:25Центральный банк РФ отозвал лицензию у екатеринбургского «Сберинвестбанка». Это кредитное учреждение контролировалось депутатом свердловского Заксобрания от партии «Единая Россия» Валерием...
20.11.2013, 12:30Центральный банк РФ отозвал лицензию у «Мастер-банка», уличив его в недостоверности отчетов и нарушении закона о борьбе с отмыванием денег. Одним из членов Совета директоров банка является двоюродный...
21.07.2009, 09:06В условиях истощения государственной кубышки спасением экономики России занялась мафия. Судя по данным Росфинмониторинга (в просторечии — финансовой разведки), все более отчетливо наблюдается...
12.01.2007, 08:42Политсовет, 12.01.2007. По сообщениям открытых источников, накануне был задержан вероятный заказчик убийства первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова. 35-летнему банкиру...
Росстат зафиксировал снижение реальных пенсий
21.03.2024Депутаты и сенаторы предложили не считать работу врачей услугой
18.03.2024Экзамен сдан: чем закончились выборы президента в России
26.02.2024Правительство отказалось вводить регистрацию электросамокатов
09.02.2024Кампания Надеждина: что это было?
Госдума приняла закон об УДО за службу по контракту
03.04.2024Патриарх Кирилл отослал из Москвы старца, благословлявшего Путина
19.03.2024МОК призвал не участвовать в «Играх дружбы», которые пройдут в Екатеринбурге
19.03.2024На Урале в пожаре в частном доме погибло трое детей
21.03.2024Депутаты и сенаторы предложили не считать работу врачей услугой