Центральный банк РФ отозвал лицензию у екатеринбургского «Сберинвестбанка». Это кредитное учреждение контролировалось депутатом свердловского Заксобрания от партии «Единая Россия» Валерием Савельевым.
Сообщение об отзыве лицензии «Сберинвестбанка» было опубликовано сегодня утром на сайте ЦБ РФ. Кредитное учреждение уличили в нарушении закона о противодействии отмыванию доходов.
«ЗАО «Сберинвестбанк» проводилась высокорискованная кредитная политика и не создавались адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности. Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», — поясняют в Центральном банке.
Кроме того, банк оказался замешан в непрозрачных операциях с наличностью. «Кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами. Общий объем таких операций за 2013 год составил около 4,6 млрд рублей. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности», — сообщает финансовый регулятор.
«Сберинвестбанк» официально принадлежит частным лицам и нескольким компаниям, имена и названия которых широкой публике неизвестны. Однако в списке лиц, под реальным контролем которых находится банк, значится фамилия Валерия Савельева — депутата Заксобрания Свердловской области от партии «Единая Россия». В правление банка депутат при этом не входит.
Центробанк России отозвал лицензию у екатеринбургского банка «Банк24.ру». Причиной этого решения стали сомнительные операции банка и несоблюдение законодательства о борьбе с отмыванием денег. ...
15.04.2014, 17:24Центральный банк РФ подал иск о ликвидации екатеринбургского Сберинвестбанка, у которого недавно была отозвана лицензия. Финансовое учреждение, попавшееся на сомнительных операциях, контролировал...
18.02.2014, 10:38Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг «Сберинвестбанка» до уровня В++. Банк, который контролирует депутат свердловского Заксобрания Валерий Савельев, в конце прошлого года столкнулся с...
Центральный банк РФ отозвал лицензию у «Мастер-банка», уличив его в недостоверности отчетов и нарушении закона о борьбе с отмыванием денег. Одним из членов Совета директоров банка является двоюродный...
07.05.2009, 10:14Банк России отобрал лицензию на право осуществления банковских операций у Поволжского немецкого банка (WDB-банк) из города Саратова. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ,...
Интригующая предсказуемость: тонкости и развилки выборов в Свердловской области
29.05.2025Банкиры обвинили застройщиков в слухах о заморозке вкладов
12.05.2025ВЦИОМ: Россияне отходят от традиционных представлений о браке
17.04.2025Поле битвы: метро
27.03.2025Вот такая рокировочка: Евгения Куйвашева во главе Свердловской области сменил Денис Паслер
Статусный депутат от ЛДПР раскритиковал Слуцкого
02.06.2025В РПЦ предложили ввести «умеренную цензуру» в СМИ
09.06.2025Правительство России отказалось отмечать день победы над Финляндией
29.05.2025Банкиры обвинили застройщиков в слухах о заморозке вкладов
02.06.2025Депутат свердловского Заксобрания заявил о выдвижении в губернаторы