06.11.2024, 17:05

В Свердловской области будут судить фиктивного индивидуального предпринимателя

В Свердловской области будут судить молодого человека, который по просьбе своего знакомого фиктивно зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, фигурантом дела стал 22-летний житель Сысертского района. Он получил статус ИП, но не собирался заниматься бизнесом, а передал доступ к счетам своему знакомому.

«Фиктивную регистрацию в качестве ИП обвиняемый осуществил лишь для того, чтобы получить от своего знакомого денежное вознаграждение за это неправомерное действие. В дальнейшем фигурант совершил неправомерный оборот средств платежей, передав своему знакомому полученные в качестве вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя банковские карты, логины, одноразовые SMS-пароли», — сообщили в СКР.

Как уточнили в полиции, в расследовании дела по статье «Неправомерный оборот средств платежей» участвовали сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области и Росфинмониторинга.

«Сыщики во взаимодействии с сотрудниками Росфинмониторинга помогали следователям в сборе доказательственной базы. Уголовным кодексом за инкриминируемое фигуранту преступление предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом», — заявил пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых.

Похожие новости по теме
03.09.2024, 16:28

В Свердловской области будут судить мужчину, забившего жену саперной лопаткой

В Свердловской области будут судить мужчину, который забил свою жену саперной лопаткой и бросил ее умирать в реку. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, под суд пойдет...

13.12.2023, 11:37

В Свердловской области раскрыли схему по обналичиванию денег

В Свердловской области раскрыли схему по незаконному обналичиванию денег через банковские карты. Как сообщили в региональной прокуратуре, проверку проводили по материалам Росфинмониторинга. В итоге...

30.09.2022, 14:43

В Екатеринбурге будут судить сотрудника банка, раскрывшего тайны клиентов

В Екатеринбурге будут судить сотрудника одного из банков, который за деньги разглашал банковскую тайну своих клиентов. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, 23-летний молодой человек еще...

21.10.2016, 14:39

Суд признал нарушения в деятельности МУГИСО

Арбитражный суд Свердловской области признал нарушения в деятельности регионального министерства по управлению госимуществом. Они касаются выделения земельных участков под аренду. Как сообщает...

04.07.2011, 13:53

Сотрудница компании МТС выдавала тайну переговоров абонентов

Сотрудница компании МТС Татьяна Яранцева осуждена за разглашение сведений о переговорах абонентов своему знакомому. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Суд установил,...


Мастрид
Погода на неделю
Популярные новости
Новости по дням
Новости по месяцам