В Свердловской области раскрыли схему по обналичиванию денег

В Свердловской области раскрыли схему по незаконному обналичиванию денег через банковские карты.

Как сообщили в региональной прокуратуре, проверку проводили по материалам Росфинмониторинга. В итоге нашли жителя области, который оформлял на себя банковские карты, а потом через фиктивные трудовые отношения с этих карт снимал наличные.

«Приняв условия, в период с января по май 2023 года, он оформил на свое имя 5 моментальных банковских карт, которые вместе с паспортными данными передал ранее неизвестному лицу для дальнейшего их использования третьими лицами в целях обналичивания денежных средств», — сообщили в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по статье «Неправомерный оборот средств платежей».