В Екатеринбурге перед судом предстанут бывший почётный консул Сейшельских островов и его жена. Их обвиняют в незаконном выводе средств из страны в особо крупном размере.
По версии следствия, супруги с 2016 по 2018 год вывели из России средства в евро и долларах США, эквивалентные ста шестнадцати с половиной миллионам рублей. Деньги перечислялись на счета компаний в Чехии и Болгарии.
Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, валюта выводилась из страны по договорам между подконтрольными турагентствами и иностранными фирмами. При этом реальных клиентов у турагентств не было.
«Во время следствия экс-консул демонстрировал важность своей персоны. Это обстоятельство, а также нежелание адвоката подозреваемых сотрудничать с ОВД, постоянные апелляции и многочисленные безосновательные жалобы на действия представителей МВД, по мнению следствия, стали причиной тому, что рассмотрение дела длилось девять месяцев», — отметил Валерий Горелых.
Уголовное дело было возбуждено по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Бывший консул и его жена останутся под подпиской о невыезде до вынесения приговора.
К 12 годам лишения свободы и штрафу в 1,2 миллиона рублей был приговорен екатеринбургский предприниматель, обвиненный в незаконных валютных операциях, совершенных в 2013 и 2014 годах. Такое решение...
21.07.2021, 13:10В нескольких статьях Уголовного кодекса, касающихся валютных операций, может появиться наказание в виде конфискации имущества. Как пишет газета «Известия», проект поправок в УК разработало...
18.05.2020, 13:37В Екатеринбурге задержали мужчину, который придумал схему по выводу из страны более одного миллиона евро. Как сообщили в пресс-службе уральского таможенного управления, в разоблачении схемы кроме...
01.04.2020, 14:19В Свердловской области будут судить трех руководящих сотрудников компании «Газовые сети», которые похитили 195 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, перед...
16.01.2020, 12:55В Свердловской области полиция ищет граждан, которые вложили деньги в кредитные кооперативы и стали жертвами мошенников. Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых,...
В России введут круглогодичный призыв в армию
22.07.2025Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремистских материалов
16.06.2025Интригующая предсказуемость: тонкости и развилки выборов в Свердловской области
29.05.2025Банкиры обвинили застройщиков в слухах о заморозке вкладов
12.05.2025ВЦИОМ: Россияне отходят от традиционных представлений о браке
В Свердловской области отменят противопожарный режим
02.07.2025Депутатов Госдумы от «Единой России» обязали отпраздновать День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля
10.07.2025Суд нашел ошибки в деле задержанного в Екатеринбурге участника этнической ОПГ
22.07.2025Запрет сатанизма перенесли после смерти председателя Верховного суда
21.07.2025В Свердловской области суд аннулировал брак россиянки с гражданином Азербайджана