08.06.2022, 15:42

В Екатеринбурге будут судить экс-консула за вывод валюты

В Екатеринбурге перед судом предстанут бывший почётный консул Сейшельских островов и его жена. Их обвиняют в незаконном выводе средств из страны в особо крупном размере.

По версии следствия, супруги с 2016 по 2018 год вывели из России средства в евро и долларах США, эквивалентные ста шестнадцати с половиной миллионам рублей. Деньги перечислялись на счета компаний в Чехии и Болгарии.

Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, валюта выводилась из страны по договорам между подконтрольными турагентствами и иностранными фирмами. При этом реальных клиентов у турагентств не было.

«Во время следствия экс-консул демонстрировал важность своей персоны. Это обстоятельство, а также нежелание адвоката подозреваемых сотрудничать с ОВД, постоянные апелляции и многочисленные безосновательные жалобы на действия представителей МВД, по мнению следствия, стали причиной тому, что рассмотрение дела длилось девять месяцев», — отметил Валерий Горелых.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Бывший консул и его жена останутся под подпиской о невыезде до вынесения приговора.

Похожие новости по теме
27.09.2021, 13:15

В Екатеринбурге осужден предприниматель, выводивший средства в Китай

К 12 годам лишения свободы и штрафу в 1,2 миллиона рублей был приговорен екатеринбургский предприниматель, обвиненный в незаконных валютных операциях, совершенных в 2013 и 2014 годах. Такое решение...

21.07.2021, 13:10

В России введут конфискацию за незаконные валютные операции

В нескольких статьях Уголовного кодекса, касающихся валютных операций, может появиться наказание в виде конфискации имущества. Как пишет газета «Известия», проект поправок в УК разработало...

18.05.2020, 13:37

Екатеринбуржец попытался вывести из страны больше миллиона евро

В Екатеринбурге задержали мужчину, который придумал схему по выводу из страны более одного миллиона евро. Как сообщили в пресс-службе уральского таможенного управления, в разоблачении схемы кроме...

01.04.2020, 14:19

На Урале высокопоставленные газовики украли почти 200 миллионов рублей

В Свердловской области будут судить трех руководящих сотрудников компании «Газовые сети», которые похитили 195 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, перед...

16.01.2020, 12:55

В Свердловской области ищут жертв кредитных кооперативов

В Свердловской области полиция ищет граждан, которые вложили деньги в кредитные кооперативы и стали жертвами мошенников. Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых,...


Мастрид
Погода на неделю
Популярные новости
Новости по дням
Новости по месяцам