В Екатеринбурге осужден предприниматель, выводивший средства в Китай

К 12 годам лишения свободы и штрафу в 1,2 миллиона рублей был приговорен екатеринбургский предприниматель, обвиненный в незаконных валютных операциях, совершенных в 2013 и 2014 годах. Такое решение вынес Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, при совершении крупных переводов мужчина указывал недостоверные данные.

По данным следствия, обвиняемый в период с декабря 2013 по январь 2014 года через находящееся в России юрлицо выполнил серию денежных переводов в иностранной валюте в Китай на сумму в 106,9 миллиона рублей. Но в документах для агентов валютного контроля мужчина указывал недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.

Суд признал екатеринбуржца виновным в преступлении, предусмотренном пунктом «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов Российской Федерации с использованием подложных документов, с причинением ущерба в особо крупном размере».