В Екатеринбурге пресечена деятельность кредитных мошенников

Окружной милицейский главк пресек деятельность преступной группы, члены которой мошенническим путем присвоили и легализовали более 19 млн рублей. В основном мошенники получали деньги путем оформления кредитов на подставные организации, тратя их впоследствии на собственные нужды. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по УрФО.
Сотрудники оперативно-разыскного бюро по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями установили, что два гражданина 28 и 39 лет, действуя от имени трех компаний, в 2006 году получили в трех банках кредиты на сумму свыше 15 млн рублей. Для придания значимости и весомости подконтрольных предприятий граждане предоставляли в банки ложные сведения о финансовом состоянии компаний, имитировали бурную хозяйственную деятельность. В качестве обеспечения кредита они предоставляли банковским специалистам одно и то же залоговое имущество. Причем нечистые на руку дельцы показывали огромное количество товара, принадлежащее вовсе не им, а сторонней компьютерной организации. С любезного разрешения директора этой компании они неоднократно проводили мошеннические аферы по временному перемещению чужой компьютерной техники на свой склад, а после посещения служащих кредитно-финансовых организаций помещения возвращали ее обратно, пока однажды не обманули и самого руководителя, похитив его имущество.
На легализованный капитал участники преступной группы приобрели недвижимость, автомобили и другие материальные ценности. По данным фактам, а также по фактам легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных лицами в результате совершения ими преступлений, органами следствия возбуждены уголовные дела о мошенничестве.