В России расширят основания для блокировки счетов

Банк России намерен расширить перечень оснований для блокировки банковских счетов граждан и организаций.

Как сообщает РБК, ЦБ подготовил пакет поправок в «антиотмывочное постановление» № 375-П. В нем содержится перечень оснований, по которым банки могут отказывать в совершении операций или даже расторгать договоры с клиентами.

Часть поправок связана с введением цифрового рубля. Планируется создать специальную программу, которая будет выявлять сомнительные операции с цифровыми рублями.

Другая часть поправок связана с факторами риска, касающимися экстремистской деятельности. К таким факторам добавят «статус иностранного агента или оказание клиентом услуг в интернете через сайты, которые входят в реестр запрещенных Роскомнадзором».

Также банки будут ориентироваться на некие специальные индикаторы, которые разработает Росфинмониторинг. Что это будут за индикаторы, пока не известно.

Кроме того, банкам будет предписано уделять особое внимание операциям с драгоценными металлами, а также движению государственных денег.