На Урале председателя правления кредитных потребительских кооперативов будут судить за хищение и отмывание более 1 миллиарда рублей.
Об утверждении обвинительного приговора председателю нескольких КПК информирует прокуратура Свердловской области. По версии следствия, мужчина заключал с пайщиками договоры о передаче денег в кооператив на фиксированный срок под видом ежедневного начисления процентов и гарантировал им высокий доход. Обязательства он не исполнил и обманул за этот период 2 197 пайщиков в Свердловской области, Пермском и Краснодарском краях и ХМАО-Югре на сумму более 1 миллиарда рублей.
Для отмывания похищенных денег мужчина в период с июня 2016 по февраль 2018 года заключил договоры займа, получив через другого человека возможность распоряжаться суммой больше 37 миллионов рублей.
«Мужчина обвиняется в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере)», — говорится в сообщении прокуратуры.
Уголовное дело насчитывает 1 243 тома и будет рассмотрено в Ревдинском городском суде.
«Дело весьма сложное. На протяжении долгих пяти лет его расследовала усиленная следственно-оперативная группа, состоящая из порядка 50 следователей ГСУ полицейского главка и территориальных ОВД. Фигуранта защищают сразу три адвоката. Следователи МВД провели три объемных экспертизы — бухгалтерскую, почерковедческую и компьютерную. На имущество подозреваемого наложен арест на сумму около 18 млн рублей. Среди арестованного — автомобиль Toyota Land Cruiser, фрегат с мотором, земельный участок под Невьянском, снегоход, трехкомнатная квартира в Екатеринбурге и другое имущество», — прокомментировал расследование дела пресс-секретарь свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.
В Екатеринбурге в скором времени стартует судебный процесс по делу о хищении 4,7 миллиона рублей при реализации нацпроекта «Образование». Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на скамью...
03.09.2024, 10:41На Урале будут судить мошенников, похитивших из бюджета почти 20 миллионов рублей материнского капитала. Об утверждении обвинительного заключения в отношении семерых сообщников сообщила прокуратура...
06.06.2024, 11:10В Екатеринбурге будут судить мужчину, который с помощью подложных документов сумел украсть 19 тонн горбуши. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 47-летний екатеринбуржец работал в...
05.12.2023, 10:09В Свердловской области будут судить предпринимателя, который получил из бюджета 15 миллионов рублей на инновационный проект, но не реализовал его. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры,...
06.05.2020, 15:25В Екатеринбурге будут судить бывшего депутата городской думы Игоря Плаксина, которого обвиняют в хищении средств дольщиков на 2,5 миллиарда рублей. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры,...
Минпросвещения посоветовало родителям следить за покупками детей в интернете
10.09.2024Член-корреспондент РАО: Инициатива о психологической помощи при разводе хорошая, но нуждается в доработке
09.09.2024Почти 40% россиян не знает, что такое традиционные ценности
15.08.2024Большой шанс для малых городов
30.07.2024Госдума приняла закон о деанонимизации блогеров и Telegram-каналов
Патриарх раскритиковал тех, кто ходит в магазин вместо храма
23.08.2024В Екатеринбурге поймали директора компании, накопившего штрафов на 600 тысяч
22.08.2024На Эльмаше установили гигантский флагшток с гигантским триколором
05.09.2024Путин рассказал о встрече с Павлом Дуровым
05.09.2024Госдума хочет принять закон о маркетплейсах до конца года