Центробанк отозвал лицензию у екатеринбургского банка «Нейва»

Центральный банк России отозвал лицензию у екатеринбургского банка «Нейва». Причиной стали нарушения закона и «сомнительные операции».

Сообщение об отзыве лицензии опубликовано на официальном сайте ЦБ.

«Банк «НЕЙВА»: нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводилось ограничение на осуществление отдельных банковских операций; допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банком «НЕЙВА» в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам», — заявили в Центробанке.

Банк «Нейва» был создан в 1990 году под названием «Коммерческий Нейвабанк». Свое нынешнее название он получил в 2009 году. В 2020 году банк вошел в число 200 крупнейших банков России по объему активов.