05.03.2019, 12:58

Журналисты обнаружили «тайный кошелек» российской элиты

Международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнародовал результаты расследования о целый сети офшорных фирм, которые могли использоваться для отмывания и вывода денег из России.

Как утверждается в расследовании, результаты которого опубликованы сразу в нескольких зарубежных и российских изданиях, все фирмы были связаны с инвестиционной компанией «Тройка Диалог», созданной в начале 1990-х годов Рубеном Варданяном.

«Тройка» создала целую систему офшорных компаний, через которые тайно переводились деньги самым влиятельным людям в России, например другу Владимира Путина Сергею Ролдугину. За несколько лет по счетам этих компаний прошло больше 4,5 миллиарда долларов. Деньги приходили, в частности, от компаний, которые фигурировали в уголовных делах об отмывании, обналичивании или нелегальном выводе из России миллиардов рублей», — говорится в расследовании.

В частности, OCCRP утверждает, что компании виолончелиста Сергея Ролдугина в 2007–2010 годах получили из «тайного кошелка» 69 миллионов долларов.

Сам Рубен Варданян настаивает на том, что никаких законов «Тройка Диалог» не нарушала.

«Схожая практика до сих пор существует у зарубежных банков. Подчеркиваю: мы действовали по правилам, в то время существовавшим на мировом финансовом рынке. Очевидно, что правила меняются, но измерять сегодняшними законами прошлый рынок — это как применять новые стандарты комплаенс к бизнесу во времена Великой депрессии», — заявил он.

Похожие новости по теме
Фонд Ролдугина получит из бюджета шесть миллиардов рублей 01.10.2018, 10:34

Фонд Ролдугина получит из бюджета шесть миллиардов рублей

Фонд «Талант и успех», сопредседателем которого выступает виолончелист Сергей Ролдугин, за три года получит из федерального бюджета больше шести миллиардов рублей. Как сообщает РБК, такая сумма...

25.04.2018, 14:58

Росфинмониторинг нашел офшоры у губернаторов и депутатов

Росфинмониторинг нашел в так называемых «панамском» и «райском» досье данные об офшорных компаниях российских депутатов и губернаторов. Об изучении досье, в которых содержатся данные об офшорах,...

28.03.2017, 10:22

Фонд Ролдугина получит из бюджета 5,6 миллиарда

Фонд «Талант и успех» виолончелиста Сергея Ролдугина, считающегося близким другом президента Владимира Путина, получит из федерального бюджета 5,6 миллиарда рублей. Правда, власти ужесточат...

Путин признал достоверность расследования о панамских офшорах 14.04.2016, 15:54

Путин признал достоверность расследования о панамских офшорах

Президент Владимир Путин признал, что информация о панамских офшорах его друга Сергея Ролдугина является достоверной. При этом он отрицает, что через офшоры Ролдугина проходили деньги,...

05.04.2016, 10:20

Родственников Путина нашли в офшорах

Среди россиян, имевших фирмы в офшорных зонах, оказались и родственники российского президента Владимира Путина. Совладельцем одной из офшорных компаний был двоюродный брат президента Игорь Путин. ...


Мастрид
Погода на неделю
Популярные новости
Новости по дням
Новости по месяцам