Екатеринбургский консалтер перевел мошенникам 14 миллионов

Руководитель департамента консалтинговой группы, поверив лжесотрудникам ФСБ и Росфинмониторинга, лишился 14 миллионов рублей.

Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу, потерпевший сообщил, что неизвестные обманом убедили его обналичить личные средства, оформить ряд крупных кредитов, в том числе ипотечный под залог квартиры, и перевести их на «безопасные счета». Общая сумма причиненного потерпевшему ущерба составила 13 миллионов 708 тысяч рублей.

Установлено, что потерпевшему через мессенджер поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником ФСБ и заявил о попытках третьих лиц оформить на собеседника кредиты. Более того, для убедительности звонивший прислал заявителю якобы постановление о приобщении отдельного эпизода к материалу уголовного дела в отношении неустановленных лиц. Лжесиловик сообщил потерпевшему о необходимости в дальнейшем сотрудничать с его коллегами из «ФСБ» и «Финмониторингом РФ» и сказал, что об этом не нужно никому рассказывать.

После этого мошенники убедили мужчину снять со счета свыше 6,7 миллиона рублей личных средств. Затем его переключили на «сотрудницу Финмониторинга», по инструкции которой потерпевший создал виртуальную банковскую карту и перевел все свои денежные средства через различные терминалы по системе Mir Pay на «безопасные счета».

Далее с заявителем вновь связалась лжесотрудница Финмониторинга, сообщившая, что неизвестные, используя поддельный паспорт абонента, оформили на его имя кредиты в различных банках, а для их аннулирования нужно самому оформить «зеркальные кредиты». В результате консалтер занял и перевел мошенникам еще 2,7 миллиона рублей.

После этого мужчине сообщили, что на его имя аферисты заключили ипотечный договор, и для отмены соглашения предложили самому оформить аналогичную сделку. В результате доверчивый гражданин снова выполнил указания мошенников, оформил ипотечную ссуду на 4,4 миллиона рублей и перевел на счета, которые ему продиктовали аферисты.

После того как мошенники попросили гражданина перевести на их счета еще 150 тысяч рублей, консалтер заподозрил, что его обманывают, и обратился с заявлением в полицию.

По факту хищения денежных средств следственным подразделением отдела полиции № 11 УМВД России по городу Екатеринбургу решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере.