Деньги вкладчиков Уралфинпромбанка и «Монетного дома» нашли на Кавказе

Следователи нашли и арестовали деньги, похищенные из банков, подконтрольных скандальному банкиру Матвею Урину. По версии следствия, около 800 млн. рублей из ОАО «Уралфинпромбанк» и ОАО «Банк «Монетный дом» осели на счетах Игоря Безгина и Александра Дмитрука, бывших владельцев Соцгорбанка, который Банк России также включил в состав так называемой группы Урина, сообщает «РБК daily».


Счета были открыты в Евроситибанке, головной офис которого находится в Пятигорске.


В распоряжении «РБК daily» есть два постановления об удовлетворении ходатайства о наложении ареста на денежные средства в размере 177,67 млн. рублей на счетах И. Безгина и 583,04 млн. рублей на счетах А. Дмитрука в Евроситибанке. Оба постановления вынесены 26 сентября следователем по особо важным делам первого отдела следственной части Главного следственного управления ГУ МВД по Москве майором юстиции Пономаревым. Не исключено, что на арестованных счетах находились средства, полученные А. Дмитруком и И. Безгиным от продажи Соцгорбанка.


По версии Центробанка, в сентябре 2010 года данные лица вместе с родственниками вывели из Соцгорбанка около 920 млн. рублей. Одновременно с этим банк якобы приобрел у компании «Эдвантис Кэпитал» и Традо-банка фиктивные ценные бумаги на сумму 982 млн. руб. Иными словами, как считают в ЦБ, сама сделка по купле-продаже Соцгорбанка была фиктивной и проводилась исключительно с целью вывода средств из него.


Напомним, следствием было установлено, что с 23 марта по 24 декабря 2010 года М. Урину с подельниками удалось вывести из 5 банков не менее 15 млрд. рублей. Как и в случае с Соцгорбанком, средства выводились через «Эдвантис Кэпитал», а также ряд других финансовых компаний — «Форвард Капитал», «Ричмонд Секьюритис» и «Бест Инвесткент».


В мае М. Урину было предъявлено обвинение в мошенничестве. По этому уголовному делу 5 банков — Традо-банк, Славянский банк, «Монетный дом», Донбанк и Уралфинпромбанк — признаны потерпевшими, в связи с чем представителями этих банков поданы иски на сумму более 15 млрд. рублей.


Обнаруженные счета арестованы в целях обеспечения сохранности указанного имущества и предотвращения попыток незаконных действий с ним.