В Екатеринбурге будут судить теневых банкиров

В Екатеринбурге будут судить участников группы, которая оказывала нелегальные банковские услуги, прикрываясь фиктивными документами.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на скамье подсудимых оказалось семь человек. Их обвиняют по статье «Незаконная банковская деятельность».

По версии следствия, мужчины в 2021–22 годах использовали для своей деятельности 257 номинальных юридических лиц и ИП. С целью конспирации они подавали в налоговую службу фиктивную бухгалтерскую отчетность.

«Участники организованной группы проводили незаконные банковские операции за комиссионное вознаграждение в размере не менее 8 % от суммы денежных средств, поступивших на лицевые счета подконтрольных юридических лиц под видом оплаты за поставку товаров (работ, услуг) по фиктивным сделкам. При этом в назначении платежей указывались формальные основания, не соответствующие действительности», — сообщили в ведомстве.

За свои услуги группа в общей сложности получила 95 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении теневых банкиров будет рассматривать Октябрьский районный суд Екатеринбурга.