Центробанк будет получать информацию о денежных переводах между россиянами

Центральный банк России планирует получать информацию о денежных переводах, которые россияне отправляют друг другу.

Как пишет РБК, форму отчета о p2p-транзакциях (от физлица физлицу) ЦБ разослал в банки и сервисы денежных переводов. По этой форме Центробанк будет запрашивать информацию начиная с 2022 года.

«ЦБ уведомил, что планирует периодически запрашивать информацию по p2p-переводам по данной форме с 2022 года», — заявил представитель компании QIWI.

В числе прочего Банк России будет получать информацию о переводах денег с карты на карту, со счета на счет, с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно, со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно.

По каждой операции должны быть предоставлены данные о номерах карт отправителей и получателей, о сумме переведенных денег и о назначении платежа.

В ЦБ утверждают, что такие отчеты необходимы для выявления нелегальных онлайн-казино, организаторов финансовых пирамид, форекс-дилеров и криптовалютных обменников.