Экс-директор «Эльдорадо» подозревается в недоплате налогов

На бывшего гендиректора ООО «Эльдорадо» Александра Шифрина заведено уголовное дело по ст. 199 УК. Его могут обвинить в том, что в 2004—2005 годах сеть недоплатила почти 8 млрд руб. налогов (с учетом штрафов и пени общая сумма налоговых претензий, предъявленных «Эльдорадо», около 15 млрд руб.). Главное управление МВД РФ возбудило дело 1 апреля, а вчера оперативники обыскали офис «Эльдорадо». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам представителей ГУ МВД, проверки проводились в рамках возбужденного 1 апреля уголовного дела по ст. 199 УК «Уклонение от уплаты налогов или сборов с организации» в отношении бывшего гендиректора ООО «Эльдорадо» Александра Шифрина. Поводом для возбуждения уголовного дела, которое ведет следственная часть при ГУ МВД РФ по ЦФО, стали результаты налоговой проверки, проведенной с конца 2006 года по март 2008 года.

Как объяснил адвокат коллегии адвокатов «Барщевский и партнеры» Владимир Букарев, в качестве субъекта ответственности по ст. 199 УК может выступать только ответственное физлицо. Если Шифрина признают виновным, ему грозит «штраф в размере от 200 тыс. руб. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Если в ходе следствия будет доказано, что Шифрин действовал с согласия основного владельца компании, на Игоря Яковлева также может быть заведено уголовное дело, предположил независимый юрист по налоговым делам Салават Мигранов.

Источник «Коммерсанта» в ГУ МВД РФ по ЦФО сообщил, что во время обысков на Полковой была изъята документация, чтобы «установить фирмы и схемы, с помощью которых «Эльдорадо» уклонялось от уплаты налогов», а в ближайшее время следствие планирует допросить главного фигуранта этого дела — самого Александра Шифрина.